La Audiencia Nacional española abrió un procedimiento contra el banco chino ICBC, uno de los mayores del mundo, por un delito continuado de blanqueo de capitales, algo por lo que ya investigaba a siete directivos de esa entidad en España.

En un auto conocido ayer, el juez Ismael Moreno, que asumió la investigación del caso, explicó que la entidad, líder de la banca china, tuvo un conocimiento puntual sobre la forma que operaba ICBC España, como "banco de blanqueo" .

Según el juez, la entidad captaba dinero efectivo de grupos criminales a los que se les facilitaba toda la operativa bancaria para "ocultar, encubrir, transformar en otros productos préstamos a clientes en otros países, y transferirlos mayoritariamente a China".

La decisión del juez español ya se notificó a la entidad a través de una comisión rogatoria enviada a Luxemburgo, donde tiene su domicilio fiscal la filial ICBC Europa.

El banco habría efectuado diversas operaciones, entre 2011 y 2014, con varios grupos criminales investigados en España, como los denominados "Emperador" y "Snake".

El equipo

El director general de la sucursal en Madrid, Wei Liu; su adjunta, Xiuzhen Wang; el director general del ICBC Europa, Liu Wang, y otros cuatro directivos favorecieron, según el fiscal, transferencias entre 2011 y 2014 por 90 millones de euros.

Pero, según el magistrado, estos directivos habrían actuado "en el marco de los poderes concedidos por ICBC Luxembourg y en beneficio y por cuenta de la Entidad ICBC Luxembourg", de ahí que haya decidido investigar también a la entidad.

La forma de actuar

La operativa consistía en captar el máximo de depósitos en efectivo de clientes que, en su gran mayoría, estaban inmersos en actividades de economía sumergida y sospechosas de fraude fiscal y arancelario.

Fraccionando los pagos y usando cuentas internas innominadas del banco, los usos compartidos de documentación falsa, se simulaban facturas y se envíos masivos de fondos a China.

En su auto, Moreno detalla cómo la entidad cooperó como banco de blanqueo "de forma consciente", por su afán de acaparar en los primeros años de actividad el máximo volumen de efectivo de los grupos criminales a los que servía en aquellas fechas". El banco ICBC comenzó a operar en España en el año 2010.

La Bolsa de Santiago anotó ayer su mayor alza diaria en dos meses, en línea con el desempeño de los mercados regionales ante una importante entrada de fondos externos, en una jornada en que destacó una nueva escalada de los títulos de Banmédica y SQM.

El Índice de Precios Selectivo de Acciones (IPSA), que agrupa a las 40 acciones líderes de la plaza santiaguina, aumentó 1,18%, a 5.152,09 puntos. El alza del IPSA, que siguió un fuerte incremento de la Bolsa de Sao Paulo, ocurrió luego de que el indicador puso fin el viernes a su peor semana del año, con un retroceso acumulado del 1,6%.

Los incrementos

Las mayores alzas de la jornada apuntaron a los papeles de ILC (Inversiones La Construcción), el brazo de inversiones de la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC), que escalaron 8,66% hasta $ 10.379, seguidas de Nitratos (8%), que terminaron en $ 1.620 y Banmédica, con 7,36%, que escalaron hasta $ 2.061.

Cementos encabezó las bajas, con 3,14% ($ 816), seguida de Fósforos (-3,08%), que bajó a $ 1.260.

Por su parte, el Índice General de Precios de Acciones (IGPA) observó un incremento de 1,12% y cerró en 25.759,72 unidades. El monto de las acciones negociadas llegó a un total de $ 83.695.742.052 (unos US$ 134,34 millones) en 19.257 negocios.

El caso de banmédica

Las acciones de la aseguradora privada de salud, que en su apertura llegaron a escalar 9,32% ayer. La firma, fundada en 1977 en Minnesota, es la aseguradora más grande del programa Obamacare, la reforma de salud que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere derogar y que fue promulgada por el ex Presidente Barack Obama en 2010. La firma opera en plataformas que llegan a los 50 estados de Estados Unidos y otros 125 países, con 260 mil empleados, de los que más de 30 mil son médicos y enfermeros.