Investing Capital: asesora también es investigada
PERFIL. La empresa, presente en la capital regional, funciona como asesoría financiaría, corredor de bolsa y administrador de activos.
Investing Capital, firma de rentas que lleva dos meses en Antofagasta, también es investigada en una de las aristas de del caso AC inversions, por parte del Ministerio Público.
Según publicó Emol, la jueza del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, Francis Fell, acogió la petición que hizo el fiscal de Alta Complejidad Oriente, José Antonio Villalobos, de incautar $12.500 millones desde una cuenta del Banco de Chile a nombre de la empresa Capital FX.
Desarrollo
El tribunal acogió los argumentos del Ministerio Público que, a través de un documento ingresado al tribunal el viernes por la noche, confirmó la existencia de una arista surgida de AC Inversions y que está enfocada en Investing Capital Spa, que también ofrece altas rentabilidades a los clientes.
El fiscal Villalobos pidió el congelamiento de estos dineros con el propósito de asegurar, ante la eventual existencia de delitos, la restitución de fondos para los clientes de esta otra firma, que es indagada por la Fiscalía de Alta Complejidad.
La jueza Fell ordenó a la institución bancaria retener dichos fondos, en espera de una serie de tomas de declaración y pesquisas que el Ministerio Público está desarrollando con las empresas que han surgido de esta arista, entre ellas está Capital FX (a quién ya se le habían congelado $237 millones la semana pasada) y Trade Partner.
Pese a que Capital FX está en la mira de la fiscalía, el viernes pasado su representante legal, José Manuel Briceño Ribot, presentó una denuncia.
En ella señala que en enero los contactó la empresa Investing Capital Spa, y que le manifestaron la voluntad de "traspasar su cartera de clientes a Capital FX, ya que aparentemente habían tenido inconvenientes con la operación de Forex, quien refiere que convino autorizar provisoriamente a Investing Capital Spa para operar con su empresa entendiéndolo como único cliente".
Briceño relata en su denuncia que Investing Capital realizó primero una inversión de $12.500 millones y que, a fines de febrero, le transfirieron otros $12.500 millones.
Impresión
Francisco Zepeda, presidente de la empresa Investing Capital, confirmó la semana pasada que la firma prometía a sus clientes un retorno mensual del 5% y anual de hasta 80%. Agregó que el éxito de estas operaciones es con el instrumento del apalancamiento "que nos permite tener muchas operaciones, manteniendo un margen más o menos importante y sin riesgo".
El economista local, Antonio Sánchez, precisó que Investing Capital funciona de manera "absolutamente distinta a AC Inversions", o sea, ellos son similares a las empresas de asesorías en las cuales asesoran directamente a una persona para invertir los recursos de la persona".